Σημαντικές Ανακοινώσεις

Εδώ, παρατίθενται έγγραφα που συμπληρώνουν το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο της ενότητας αυτής: 

Κατάλογος τρίτων χωρών των οποίων το σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται σήμερα ως ισοδύναμο αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις χώρες και περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2012 για τις χώρες υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οικονομικές Κυρώσεις εν ισχύ, κατά προσώπων, ομάδων, οντοτήτων ή αρχών, οι οποίες έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.