EN

Δελτία Τύπου

Ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες λόγω κυκλοφορίας του ευρώ σε φυσική μορφή

07/11/2001 - Δελτία Τύπου

Χθές 6.11.2001, η Τράπεζα της Ελλάδος οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες λόγω κυκλοφορίας του ευρώ σε φυσική μορφή» στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Την ημερίδα προλόγισε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, τόσο στην επιτυχή και ομαλή ολοκλήρωση της εισαγωγής του ευρώ στην Ελλάδα με την κυκλοφορία του σε φυσική μορφή, όσο και στην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Κατόπιν ο κ. Christian Jacquier, επικεφαλής του τομέα οικονομικού εγκλήματος της Europol, εκπρόσωπος της Europol στο Financial Action Task Force on Money Laundering και με μεγάλη εμπειρία στο θέμα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μίλησε για τους σχετικούς κινδύνους λόγω της εισαγωγής του ευρώ και περιέγραψε μοντέλα συμπεριφοράς ευρωπαϊκής εγκληματικότητας που έχουν εντοπισθεί από την Europol τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση οδηγιών από τις Τράπεζες για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

O κ. Π. Γεωργουλέας, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέπτυξε θέματα εφαρμογής των εγκυκλίων και οδηγιών που έχει εκδόσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες της περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας δραχμών και ευρώ σε φυσική μορφή (1.1 – 28.2.2001).

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι