1) Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρία 247/24.07.2007),εξέτασε πορίσματα ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των εποπτευομένων ιδρυμάτων, των διατάξεων περί διαφάνειας συναλλαγών, καθώς και της τήρησης των διαδικασιών για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αποφάσισε την επιβολή των ακόλουθων, συγκεντρωτικά αναφερόμενων, κυρώσεων:
- άτοκη κατάθεση ποσού € 33.400.000 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 6μηνης διάρκειας.
- πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου € 130.000,
2) Αναλυτικά οι παραβάσεις και το αντίστοιχο ύψος των κυρώσεων έχουν ως εξής :
α) Σε 8 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους € 13.200.000 για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών και ιδίως :
- για τη μη παροχή πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους
- για τη μη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων είτε άμεσα είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
β) Σε 12 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους € 20.200.000 για παραλείψεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
γ) Σε 5 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους € 110.000, για τη μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν. 2912/2001, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και τη μη άμεση παράδοση αυτών στην αρμόδια αστυνομική αρχή.
δ) Σε 1 χρηματοδοτικό ίδρυμα και 1 εταιρία ταχυμεταφοράς κεφαλαίων, επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους € 20.000 για παραβάσεις διατάξεων εποπτικού περιεχομένου.
Διευκρινίζεται ότι η επιβολή των ως άνω χρηματικών ποινών είναι ανεξάρτητη από τη λήψη εποπτικού χαρακτήρα μέτρων αλλά και την υποχρέωση εκ μέρους των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για περαιτέρω βελτιώσεις στην τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου (ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006), και ιδίως τις πολιτικές και διαδικασίες της κανονιστικής συμμόρφωσης.