Πρόληψη ξεπλύματος χρήματος

• Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του Kανονισμού (ΕΚ) 1781/2006. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 26η Ιουνίου 2017.
• Οδηγία 2015/849/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Oδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Oδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής.
• Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ.
• Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής.
• Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής, της 31.1.2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

• Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες.
• Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος.
• Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου Ι του παραρτήματος.
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος.

Εφαρμογή Περιοριστικών Μέτρων (Οικονομικές Κυρώσεις)

1. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ.
2. Αναθεώρηση βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων).

Τεχνικά Ρυθμιστικά Πρότυπα

Σχέδιο Κοινών Τεχνικών Ρυθμιστικών Προτύπων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την μείωση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου.

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18, παράγραφο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη τους. Επίσης αναφέρεται  και στους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας επί τη βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αποτροπή της χρησιμοποίησης των μεταφορών κεφαλαίων για ΞΧ/ΧΤ

Κοινές Κατευθυντήριες Οδηγίες βάσει του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) προκειμένου να εντοπίζουν στοιχεία που απουσιάζουν ή ελλιπή στοιχεία για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο.  Επίσης τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζουν για τον χειρισμό των μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα στοιχεία.

Γνώμες

Γνώμη της EBA ως προς την ενημέρωση των εποπτευόμενων οντοτήτων σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας

Κοινή Γνώμη σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης

Κοινή Γνώμη σχετικά με τη χρήση καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Κοινή Γνώμη σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πλήττουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ένωσης.

Γνώμη της EBA σχετικά με την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες, οι οποίοι αιτούνται άσυλο και προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Πράξεις Διοικητή και Αποφάσεις ΕΤΠΘ/ΕΠΑΘ

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3691/2008, την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, με την οποία εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται, με βάση την  αρχή  της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων.

Η Απόφαση αυτή επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα και στους εποπτευόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να έχουν καταγεγραμμένη πολιτική για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Επίσης, ενισχύει το ρόλο και εξειδικεύει τα καθήκοντα του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους, που κάθε εποπτευόμενο πρόσωπο οφείλει να ορίζει για τη γνωστοποίηση ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

Επιπλέον, παρέχει αναλυτικές οδηγίες στα εποπτευόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ. 

Ακόμα, με την απόφαση αυτή συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, αντί της ανάληψης μετρητών εκ μέρους των συναλλασσόμενων, για ποσά μεγαλύτερα  των €50.000, να αποδίδουν το σχετικό ποσό μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Επιπλέον, με την Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008», ταξινομούνται οι επιμέρους υποχρεώσεις συμμόρφωσης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων κατά είδος και ως προς τον βαθμό σπουδαιότητας, στις εξής κλίμακες: ιδιαιτέρως σοβαρή, σοβαρή, απλή και επιπλέον εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού, επιμέτρησης αλλά και δημοσιοποίησης των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων.

Όσον αφορά στην εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των ασφαλιστικών εταιριών που ασκούν ασφαλίσεις ζωής ή παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με επενδύσεις και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ισχύουν όσα αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με αριθμό 154/5Α/31.08.2009.

Απόφαση ΕΤΠΘ 281/17.03.2009 με θέμα την «πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Aπόφαση ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 με θέμα «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008».

Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008».

Oι αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 και 290/12/11.11.2009 συμπληρώθηκαν από την απόφαση ΕΤΠΘ 300/30/28.07.2010. Ακολούθως, η ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012 τροποποίησε τις Αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009, ενώ η Απόφαση ΕΠΑΘ 94/23/15.11.2013 τροποποίησε περαιτέρω την Απόφαση 281/5/17.3.2009.

Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

• 3/9/2019-Δημοσίευση Έκθεσης Αξιολόγησης της Ελλάδας: Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) δημοσίευσε την ιδιαίτερα θετική Έκθεση Αξιολόγησης των Μέτρων Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας της Ελλάδας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της FATF.

Σχετικό Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.           

• 21/06/2019-Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος:

  Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η FATF, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε στις 20/6, την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, βάσει της οποίας η χώρα μας υπάγεται στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί περιορισμένος αριθμός κρατών παγκοσμίως. Με την εν λόγω έκθεση, που θα δημοσιοποιηθεί σε έξι εβδομάδες, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης του ΞΧ και της ΧΤ.

  Ως προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η έκθεση αποδέχεται πλήρως ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει και εκτιμά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ των εποπτευόμενων κλάδων και των επιμέρους εταιρειών και ασκεί αποτελεσματική εποπτεία επί τη βάσει αυτών των κινδύνων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν επίσης καλή κατανόηση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και των υποχρεώσεών τους και εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους αυτούς.

  Η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, βάσει των αναθεωρημένων αυστηρών προτύπων της FATF, ενισχύει σημαντικά την φήμη και την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεδομένου ότι οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο χώρας των αντισυμβαλλομένων τους, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις αξιολογήσεις της FATF, αναμένεται ότι η επιτυχής αξιολόγηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει τέλος το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Δημοσίευση Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, σε συνέχεια της έγκρισής της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 7.α.(γγ) του ν. 4557/2018.

Τα εποπτευόμενα ιδρύματα καλούνται να εξετάσουν αναλυτικά την εν λόγω έκθεση και να τη λάβουν υπόψη στο πλαίσιο των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος/Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 1 και 2, του ν. 4557/2018 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην παρ. 1.3 (i) στοιχείο ε και στο κεφ. 4 περί προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009. Τα εποπτευόμενα ιδρύματα θα πρέπει να επικεντρωθούν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησής του, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης που αφορούν στην εκτίμηση απειλής και ιδίως στην εκτίμηση τρωτότητας του τραπεζικού τομέα, του τομέα ασφαλίσεων ζωής και του τομέα λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Οι εκτιμήσεις τρωτότητας των εν λόγω τομέων εκπονήθηκαν από ομάδες εργασίας με επικεφαλής στελέχη του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και αποτυπώνουν την τρωτότητα έκαστου χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον εγγενή κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και από την αξιολόγηση των γενικών μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη του ΞΧ/ΧΤ.

Ανακοινώσεις FATF για χώρες με στρατηγικές αδυναμίες και χώρες υπό ειδική παρακολούθηση

• Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF

• Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF

• Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2019 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
• Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF
• Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Οκτωβρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
• Έγγραφο της FATF του Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF.
• Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Ιουνίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
• Έγγραφο της FATF του Ιουνίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF 
• Δημόσια Ανακοίνωση της FATF του Φεβρουαρίου 2018 για τις χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.
• Έγγραφο της FATF του Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση από τη FATF.
• Ανακοίνωση της FATF του Νοεμβρίου 2017 για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.